新天绿色能源(00956.HK)：海外监管公告-第六届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：海外监管公告-第六届董事会第二次会议决议公告）

新天绿色能源股份有限公司第六届董事会第二次会议于2025年10月30日以通讯方式召开，会议通知于2025年10月16日通过电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应到董事11名，实到董事11名，会议由董事长曹欣先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议通过了《关于审议本公司2025年第三季度报告的议案》。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。该议案已事先经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为，公司2025年第三季度报告真实反映了公司在该季度的财务状况和经营成果，编制程序符合相关法律法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，一致同意将该议案提交董事会审议。

董事会确认，公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本公告为海外监管公告，依据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.10B条发布。承董事会命，新天绿色能源股份有限公司执行董事及总裁谭建鑫。公告日期为2025年10月30日，公司注册地址位于中国河北省石家庄市。公司于上海证券交易所网站刊发上述决议公告，供投资者参阅。