交通银行(03328.HK)：交通银行股份有限公司 董事会人事薪酬委员会工作规则内容摘要

（原标题：交通银行股份有限公司 董事会人事薪酬委员会工作规则）

交通銀行股份有限公司董事會人事薪酬委員會工作規則經2025年10月30日第十一屆董事會第二次會議修訂，旨在規範董事會決策機制、完善治理結構，依據《公司法》《商業銀行法》、上市地監管規定及公司章程制定。

人事薪酬委員會由三至五名董事組成，獨立董事佔多數，且至少一名成員為不同性別，設主任委員一名，由獨立董事擔任，負責主持會議、制定議程、確保信息完整及簽發決議。委員會成員由董事長或董事提名，董事會批准，任期與董事任期一致，喪失董事資格或獨立性者自動離任。

委員會主要職責包括：審議董事會架構與組成；擬定董事及高級管理人員選任程序與標準，物色人選並進行資格初審，提出任免建議；審核獨立董事獨立性；制定並評估董事會成員多元化政策；審核薪酬管理制度、董事及高級管理人員薪酬政策與激勵方案，定期評估薪酬合理性；組織高級管理人員述職測評；對董事及高級管理人員履職情況進行評估；支持董事會表現評估及技能表編製。

薪酬方案方面，董事薪酬須經董事會同意後提交股東會審批，高級管理人員薪酬由董事會批准，執行董事及高級管理人員離職賠償須合理適當，不得自行決定自身薪酬。

委員會每年至少召開兩次會議，可現場或書面傳簽形式進行，會議須半數以上委員出席，決議須獲全體委員過半數同意。委員會設辦公室，由董事會辦公室承擔職責，協同人力資源部、財務管理部運作。本規則由董事會制定、修訂並解釋，自批准之日起施行。