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中铁特货: 4.中铁特货物流股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告内容摘要

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2025-10-30 17:50:57

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（原标题：4.中铁特货物流股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告）

中铁特货物流股份有限公司第三届董事会第四次会议于2025年10月29日以书面通讯方式召开，应到董事9名，实到9名，会议合法有效。会议审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，认为报告公允、全面、真实反映公司财务状况和经营成果，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事及高级管理人员已签署确认意见。该议案获赞成9票，反对0票，弃权0票，并经审计委员会审议通过。会议还审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任刘霆先生、易强先生为公司副总经理，任期至第三届董事会任期届满，表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票，该议案经提名委员会审议通过。相关公告已在巨潮资讯网披露。

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