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宝明科技: 第五届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

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2025-10-30 17:50:49

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（原标题：第五届董事会第十一次会议决议公告）

深圳市宝明科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2025年10月30日召开，审议通过多项议案。会议审议通过《2025年第三季度报告》，确认其内容真实、准确、完整。独立董事津贴拟自2026年1月1日起由每人每年税前6万元调整为12万元，按季度发放，该议案获6票同意，3名关联董事回避表决。续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构。会议同意修订《公司章程》并办理工商变更登记，同时修订及新增部分公司治理制度。上述涉及章程修订、治理制度及独立董事津贴调整等议案需提交股东大会审议。会议决定召开2025年第一次临时股东大会，时间为2025年11月17日。

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