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华联控股: 华联控股第十二届董事会第四次会议决议公告内容摘要

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2025-10-30 17:49:51

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（原标题：华联控股第十二届董事会第四次会议决议公告）

华联控股股份有限公司于2025年10月29日召开第十二届董事会第四次会议，会议采用现场结合通讯方式，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长龚泽民主持，召集和表决程序符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过了《2025年第三季度报告》，该报告详情另行公告（公告编号：2025-061）。会议审议通过《关于全资子公司向银行借款及为其提供担保的议案》，具体内容详见巨潮资讯网公告（公告编号：2025-062）。会议审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于修订<内部控制制度>的议案》《关于修订<内部审计管理制度>的议案》，相关制度修订版及公告已披露于巨潮资讯网，公告编号分别为2025-063、2025-064、2025-065。所有议案均获全票通过。备查文件包括董事会及审计委员会会议决议。

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