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燕塘乳业: 第五届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要

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2025-10-30 17:48:36

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（原标题：第五届董事会第二十五次会议决议公告）

广东燕塘乳业股份有限公司于2025年10月30日召开第五届董事会第二十五次会议，会议通知于2025年10月23日发出，全体董事共9人出席会议，会议由董事长冯立科主持，程序合法有效。会议审议通过三项议案：一是《关于审议<2025年第三季度报告>的议案》，全体董事一致同意，报告已签署确认并披露于巨潮资讯网；二是《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》，同意对公司相关条款及附件进行调整，表决结果全票通过；三是《关于全资子公司向银行申请综合授信的议案》，同意全资子公司湛江燕塘向银行申请不超过人民币6,000万元的综合授信额度，用于补充流动资金、固定资产贷款等，授信期限5年，额度可循环使用，表决结果全票通过。上述议案均经公司第五届董事会审计委员会第二十四次会议审议通过。

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