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华电科工: 华电科工：第五届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

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2025-10-30 17:20:11

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（原标题：华电科工：第五届董事会第二十次会议决议公告）

华电科工股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2025年10月30日以现场结合通讯方式召开，应到董事9名，实到9名，会议由董事长彭刚平主持，表决方式符合《公司法》和公司《章程》规定，决议合法有效。会议审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，董事会审计委员会认为报告编制程序合规，内容真实反映公司财务状况和经营成果，未发现泄密行为。该报告已于2025年10月31日在《上海证券报》《证券时报》及上交所网站披露。会议还审议通过《关于注销公司山东分公司的议案》，董事会战略委员会已事先审议通过该议案。两项议案均获全票通过。

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