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南京医药: 南京医药关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

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2025-10-30 17:08:56

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（原标题：南京医药关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

南京医药股份有限公司将于2025年11月19日14:00在南京市雨花台区安德门大街55号2幢8层会议室召开2025年第二次临时股东大会，采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日9:15-15:00。股权登记日为2025年11月11日。会议审议《关于修订公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《企业负责人薪酬与绩效考核管理办法》修订案及增补第十届董事会非独立董事等五项议案。其中议案1-3为特别决议议案，议案4-5对中小投资者单独计票。登记时间为2025年11月18日，地点为公司战略与证券事务部。联系方式：王冠、刘玮，电话（025）84552680、84552653。

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