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汉王科技: 汉王科技第七届董事会第十次会议决议公告内容摘要

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2025-10-30 10:27:16

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（原标题：汉王科技第七届董事会第十次会议决议公告）

汉王科技股份有限公司于2025年10月28日召开第七届董事会第十次会议，审议通过《公司2025年第三季度报告》及相关摘要。为落实最新法律法规，会议审议通过修订《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》相应废止。同时审议通过修订《独立董事工作细则》《对外投资管理办法》《关联交易决策制度》《对外担保管理办法》等内部治理制度，并修订《募集资金管理制度》《信息披露管理办法》等多项制度，新增制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。上述部分议案尚需提交股东大会审议。会议还审议通过提请召开2025年第一次临时股东会的议案。所有议案均获全票通过。

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