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韶能股份: 第十一届董事会第二十九次临时会议决议公告内容摘要

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2025-10-30 10:26:21

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（原标题：第十一届董事会第二十九次临时会议决议公告）

广东韶能集团股份有限公司于2025年10月29日召开第十一届董事会第二十九次临时会议，会议通知于2025年10月22日以电子邮件方式发出，会议采用现场加通讯方式举行，应到董事八名，实到八名，会议由董事长胡启金主持。会议审议通过了两项议案：一是2025年第三季度报告，具体内容详见公司在巨潮资讯网及《证券时报》披露的相关公告；二是关于合作成立售电公司的议案，具体内容详见公司同日披露的《关于成立控股二级子公司拓展源网荷储售电业务的对外投资公告》。所有议案均获全票通过，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。

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