（原标题：浙江大丰实业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告）
浙江大丰实业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2025年10月29日召开，全体董事出席。会议审议通过《2025年第三季度报告》；补选周亚力为独立董事候选人，其将任职审计委员会、薪酬与考核委员会主任委员，该议案需提交股东会审议；调整董事会专门委员会成员；变更注册资本由409,041,500元增至422,499,149元，取消监事会，监事职务解除，监事会职权由审计委员会行使，修订《公司章程》，该议案需提交股东会审议；逐项审议通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等18项制度，制定《董事和高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》2项制度，部分需提交股东会审议；提请召开2025年第一次临时股东会，时间为2025年11月18日。所有议案均获全票通过。
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