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*ST观典: 2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-10-30 10:19:43

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（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）

观典防务技术股份有限公司于2025年10月29日召开2025年第二次临时股东大会，出席会议的股东所持表决权占公司总表决权的53.5625%。会议审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，以及多项治理制度修订与制定议案，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《控股股东和实际控制人行为规则》。在累积投票选举独立董事中，吴建平、张宝元当选，赵美荣未获通过。因赵美荣未当选，在新任会计专业人士独立董事选举产生前，朱冰将继续履职。会议表决程序合法有效。

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