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中公高科: 中公高科第五届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

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2025-10-30 10:17:12

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（原标题：中公高科第五届董事会第十五次会议决议公告）

中公高科养护科技股份有限公司于2025年10月29日以通讯方式召开第五届董事会第十五次会议，应出席董事9人，实际出席9人，会议程序合法有效。会议审议通过《2025年第三季度报告》《关于修订公司章程及附件的议案》《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》及《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。其中，《关于修订公司章程及附件的议案》拟取消监事会，并根据新《公司法》及相关监管要求修订公司章程及附件；续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构。上述两项议案尚需提交股东会审议。相关公告于2025年10月30日在上交所网站及《中国证券报》披露。

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