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阳谷华泰: 第六届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

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2025-10-30 10:16:30

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（原标题：第六届董事会第十六次会议决议公告）

山东阳谷华泰化工股份有限公司于2025年10月29日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过多项议案。会议通过《关于制定<职工董事选任制度>的议案》。因刘炳柱辞去非独立董事及提名委员会委员职务，会议同意补选职工代表王艳莉为第六届董事会职工董事，并补选其为董事会提名委员会委员，任期至本届董事会届满。会议审议通过修订后的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要，更新财务数据至2025年6月30日。会议同意向深圳证券交易所申请恢复本次交易的审核。会议批准信永中和会计师事务所出具的公司2025年1-6月及2024年度备考合并财务报表审阅报告。关联董事王文博、王文一在相关议案表决中回避。

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