（原标题：江西万年青水泥股份有限公司第十届董事会第十次临时会议决议公告）
江西万年青水泥股份有限公司于2025年10月28日召开第十届董事会第十次临时会议，审议通过《关于修订公司章程的议案》《关于修订公司股东会议事规则的议案》《关于修订公司独立董事工作制度的议案》《关于修订公司董事会议事规则的议案》《关于修订公司董事会审计委员会工作制度的议案》，上述议案均需提交股东会审议。会议审议通过《公司2025年第三季度报告》。会议审议通过《公司水泥熟料产能置换的议案》，对公司子公司江西乐平万年青水泥有限公司、江西瑞金万年青水泥有限责任公司等熟料产能进行置换。会议审议通过《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》，提名张玉明先生为非独立董事候选人，任期至第十届董事会任期届满，该议案需提交股东会审议。会议决定召开2025年第二次临时股东会，时间为2025年11月14日，地点为江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园内公司二楼205会议室，采用现场与网络投票相结合方式。
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