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现代投资: 第九届董事会第十次会议决议公告内容摘要

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2025-10-30 10:15:04

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（原标题：第九届董事会第十次会议决议公告）

现代投资股份有限公司第九届董事会第十次会议于2025年10月28日召开，审议通过多项议案。会议审议通过《2025年第三季度报告》。因法规变化，公司拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，相应修订《公司章程》及议事规则，并废止《监事会议事规则》。会议逐项通过修订及制定部分管理制度的议案，涉及独立董事、总经理工作细则、信息披露等多项制度。提名杨建国为第九届董事会非独立董事候选人。同意吸收合并全资子公司湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司。决定召开2025年第二次临时股东大会，会议时间定为2025年11月14日。上述部分议案需提交股东大会审议。

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