（原标题：第二届董事会第十八次会议决议公告）
深圳市好上好信息科技股份有限公司于2025年10月29日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《2025年第三季度报告》，确认其内容真实、准确、完整。会议审议通过董事会换届选举议案，提名王玉成、范理南、王丽春、孟振江、尚高明、夏世勋为第三届董事会非独立董事候选人；提名王雅明、吴守农、童新为独立董事候选人，尚需股东大会审议及交易所审核。会议审议通过修订《公司章程》议案，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，尚需股东大会特别决议通过。同时审议通过修订股东会议事规则、董事会议事规则、对外担保、关联交易、募集资金管理等多项治理制度，并制定未来三年股东分红回报规划等制度。会议决定召开2025年第三次临时股东会，审议相关议案。所有议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。
首页
微信公众号
证券之星APP
