（原标题：关于非独立董事辞职暨提名非独立董事候选人的公告）
现代投资股份有限公司于2025年10月28日召开第九届董事会第十次会议，审议通过提名杨建国先生为第九届董事会非独立董事候选人。孟杰先生因工作调整辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效，未持有公司股份。孟杰先生在任期间勤勉尽责，公司对其贡献表示感谢。根据《公司章程》，董事会由9名董事组成，本次提名后董事会将继续高效运作。杨建国先生现任招商局公路网络科技控股股份有限公司首席数字官、资本运营部总经理，兼任多家公司董事，未持有本公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上股东及其他高管无关联关系，符合董事任职条件。该提名将提交股东大会审议，任期至第九届董事会届满。选举后，兼任高管及职工代表董事人数不超过董事总数的二分之一。
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