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汇通集团: 汇通集团2025年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-10-30 09:18:54

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（原标题：汇通集团2025年第三次临时股东大会会议资料）

汇通建设集团股份有限公司将于2025年11月18日召开第三次临时股东大会。会议审议三项议案：一是取消监事会并修订《公司章程》，由董事会审计委员会行使监事会职权，增设职工董事；二是修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《累积投票制度实施细则》《可转换公司债券持有人会议规则》《会计师事务所选聘制度》等治理制度；三是增选张馨文女士为第二届董事会非独立董事及战略规划委员会委员，任期至本届董事会届满。张馨文女士现任公司董事长助理、党委书记，直接持股15,200,000股，为实际控制人之一致行动人及张忠山之女。会议采取现场与网络投票相结合方式表决。

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