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万润股份: 2025年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-10-30 09:17:14

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（原标题：2025年第三次临时股东大会决议公告）

中节能万润股份有限公司于2025年10月29日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了调整公司治理结构并修订《公司章程》、修订公司部分管理制度、续聘2025年度审计机构、与中节能财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易、选举第六届董事会非独立董事等议案。会议采用现场表决与网络投票相结合方式，出席股东及代理人共276名，代表股份432,169,690股，占公司有表决权股份总数的47.0020%。所有议案均获通过，其中《公司章程》修订后不再设监事会，相关职权由董事会审计委员会行使。王晓霞女士当选第六届董事会非独立董事。律师认为本次股东大会召集、召开程序及表决结果合法有效。

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