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宁沪高速: 第十一届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

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2025-10-30 09:06:03

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（原标题：第十一届董事会第十六次会议决议公告）

江苏宁沪高速公路股份有限公司于2025年10月29日召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过《2025年第三季度报告》及《2025年度第三季度总经理工作报告》。会议同意向控股子公司江苏丹金高速公路有限公司同比例增资，增资总额353,426.5840万元，其中公司出资263,655.5840万元。会议决定取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并对《公司章程》及相关制度进行修订，提交股东大会审议。会议批准与南京感动科技有限公司及其子公司签署沪宁高速南京站数字化转型项目协议，交易金额不超过1,210万元，关联董事回避表决。会议同意召开2025年第一次临时股东大会。所有议案均获全票通过。

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