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宁沪高速: 战略委员会工作细则内容摘要

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2025-10-30 09:02:50

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（原标题：战略委员会工作细则）

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会设立战略委员会，旨在研究公司长期发展战略、重大投资决策并提出建议，提升决策科学性与治理结构。委员会由至少5名、最多7名董事组成，其中至少1名为独立董事，主任委员由董事长担任。委员会主要职责包括对公司发展战略、重大投融资、资本运作等事项进行研究并提出建议，评估风险管理有效性，检讨风险管理系统，指导ESG管理及社会责任报告编制。委员会每年至少召开两次会议，决议须经全体委员过半数通过。投资评审小组负责前期准备工作，委员会会议提案经讨论后提交董事会审议。委员会对董事会负责，工作细则由董事会解释并执行。

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