（原标题：关于聘任董事会秘书的公告）
上海宝立食品科技股份有限公司于2025年10月29日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任任铭先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。任铭先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，具备履行职责所需的专业知识和能力，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。任铭先生，1981年2月出生，中国国籍，本科学历，曾任浙江中瑞江南会计师事务所部门经理、浙江策信投资管理有限公司投资经理，2018年7月起任公司董事，2020年9月起任公司财务总监，2020年9月至2023年12月曾担任公司董事会秘书。截至目前，任铭先生未持有公司股份，与主要股东、实际控制人及高管无关联关系，未受过相关监管部门处罚。联系方式：地址上海市松江茸北工业区茸兴路433号，电话021-31823950，传真021-31823951，电子信箱bolex_office@bolexfoods.com。
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