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德业股份: 董事会议事规则（2025年10月修订）内容摘要

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2025-10-30 08:56:20

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（原标题：董事会议事规则（2025年10月修订））

宁波德业科技股份有限公司董事会议事规则（2025年10月修订）旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提升运作效率与科学决策水平，依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等制定。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议在特定情形下召开，如十分之一以上表决权股东提议、三分之一以上董事联名提议等。会议由董事长召集主持，通知需提前发出。董事会决议须经全体董事过半数同意，特殊事项如财务资助、对外担保等需更高比例通过。董事应回避关联事项表决，会议记录由董事会秘书负责，保存期限十年以上。本规则经股东会审议通过后生效。

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