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德业股份: 董事会秘书工作细则（2025年10月修订）内容摘要

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2025-10-30 08:37:32

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（原标题：董事会秘书工作细则（2025年10月修订））

宁波德业科技股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年10月修订）明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、文件保管及股东资料管理等职责。董事会秘书须具备财务、管理、法律等专业知识，不得存在《公司法》规定的不得任职情形。公司聘任或解聘董事会秘书应报证券交易所备案并公告，解聘需有充分理由。董事会秘书空缺期间，由董事长或指定董事、高管代行职责。公司设董事会办公室，协助董事会秘书工作。本细则自董事会审议通过之日起生效，解释权归公司董事会。

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