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雷科防务: 董事会提名委员会工作细则（2025年10月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-30 08:34:05

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（原标题：董事会提名委员会工作细则（2025年10月））

北京雷科防务科技股份有限公司设立董事会提名委员会，作为董事会下设专门机构，负责对公司董事及高级管理人员的选择标准、程序及人选提名提出建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，设召集人一名，由独立董事担任。主要职责包括：研究并建议董事和高管的选聘标准与程序，搜寻合格人选，审查候选人资格，并向董事会提出提名建议。董事会未采纳建议时需披露理由。委员会会议由召集人主持，须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过。会议可采取现场、网络或通讯方式召开，形成的议案及表决结果须书面报送董事会。本细则自董事会审议通过之日起实施，由董事会负责解释。

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