晨鸣纸业(01812.HK)：海外监管公告内容摘要

（原标题：海外监管公告）

山东晨鸣纸业集团股份有限公司于2025年10月28日经第十一届董事会第一次会议批准，修订并实施多项公司治理制度。公告载列了《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《独立董事年报工作制度》《信息披露管理制度》《银行间债券市场信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《内部控制制度》《募集资金管理办法》《大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》《投资者关系管理工作制度》《接待和推广工作制度》《股东会网络投票实施细则》《征集投票权操作细则》《证券投资管理制度》《委托理财管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》等文件，供投资者参阅。

上述制度涵盖公司治理、信息披露、内部控制、募集资金管理、投资者关系、重大事项决策等多个方面。重点包括：明确总经理职权与考核机制；强化董事会秘书在信息披露中的职责；规范独立董事在年报编制中的履职要求；完善信息披露流程与内幕信息管理；加强募集资金存储、使用及变更的监管；健全对大股东、实际控制人的行为约束；细化证券投资与委托理财的审批权限和风险控制；建立董事、高管离职管理机制；优化投资者关系管理与网络投票操作程序。

所有制度均自董事会审议通过之日起生效，旨在提升公司治理水平，保障信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性，维护股东合法权益。公告同时提示，香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对公告内容不承担责任。