南网数字: 股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明内容摘要_股票频道

（原标题：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明）

南方电网数字电网研究院股份有限公司自股份公司设立以来，已建立健全股东（大）会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书制度，并制定相应议事规则。截至2025年6月30日，公司共召开8次股东（大）会、19次董事会、5次监事会，会议召集、审议、表决均合法有效。根据新《公司法》及相关监管要求，公司于2025年3月28日经股东会审议通过撤销监事会，其职权由董事会审计与风险委员会行使。公司设有独立董事，按规定履职，发表独立意见；设董事会秘书一名，由董事会聘任，履职规范。公司治理结构职责明确、相互制衡，运行有效，不存在治理缺陷。