南网数字: 董事会有关本次发行并上市的决议内容摘要_股票频道

（原标题：董事会有关本次发行并上市的决议）

南方电网数字电网研究院股份有限公司于2025年4月29日召开2025年第三次董事会（临时）会议，应到董事9名，实到9名，会议表决通过多项议案。董事会同意2025年度经营业绩考核方案、经理层成员2024年度经营业绩考核结果、2024年度利润分配方案及内部控制自我评价报告。会议审议通过公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市相关事项，包括募集资金用途、上市议案、股东会授权董事会办理具体事宜、上市前滚存利润分配方案、上市后三年内股东分红回报规划及稳定股价预案等。同时通过关于填补摊薄即期回报措施、信息披露管理细则、投资者关系管理细则、内幕信息知情人登记管理细则、年报信息披露重大差错责任追究管理细则、重大事项内部报告管理细则、募集资金管理细则、设立募集资金专项账户、确认2022至2024年度关联交易、2025年度日常关联交易预计情况以及公司章程（上市申报版）等议案。