（原标题：皖新传媒关于制定、修订部分治理制度的公告）
安徽新华传媒股份有限公司于2025年10月29日召开第四届董事会第四十一次（临时）会议，审议通过《关于制定、修订部分治理制度的议案》。为完善公司治理，依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件，结合公司实际，对公司部分治理制度进行了修订，并新制定了《环境、社会和治理（ESG）管理制度》。本次共修订18项制度，包括《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《独立董事专门会议工作细则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《董事会办公室工作细则》《董事、高级管理人员持股及其变动管理办法》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》《投资者关系管理制度》《子公司管理办法》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《外部信息报送和使用管理制度》《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《内部审计规定》，并新增1项制度。上述制度自董事会审议通过之日起生效。相关文件已在上海证券交易所网站披露。
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