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香江控股: 香江控股第十一届董事会第四次会议决议公告内容摘要

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2025-10-30 05:16:46

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（原标题：香江控股第十一届董事会第四次会议决议公告）

深圳香江控股股份有限公司于2025年10月29日召开第十一届董事会第四次会议，8名董事全部参与表决，会议审议通过多项议案。包括《2025年第三季度报告》；续聘德勤华永会计师事务所为2025年度财务审计机构和内控审计机构，相关议案尚需提交股东大会审议；取消监事会，并修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》，废止《监事会议事规则》；修订公司部分管理制度，并将《独立董事工作制度》《会计师事务所选聘制度》提交股东大会审议；审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案，会议拟于2025年11月14日召开。上述部分议案将于2025年10月30日在上交所网站披露详情。

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