内蒙华电: 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第十一届董事会第十八次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第十一届董事会第十八次会议决议公告）

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司于2025年10月29日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过多项议案。会议同意《关于2025年第三季度报告的议案》。因工作变动，王珍瑞辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员及总经理职务，董事会同意提名张岩为非独立董事候选人，并聘任其为公司总经理，相关议案尚需提交股东大会审议。会议审议通过修订《公司债券募集资金管理办法》《防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理办法》《董事会授权管理办法》《董事会秘书工作制度》《董事报酬管理办法》《对外担保管理制度》《重大信息内部报告制度》《募集资金管理办法》《投资者关系管理工作制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《内部控制评价办法》《对外投资管理制度》《关联交易制度》等制度的议案，其中部分议案尚需提交股东大会审议。会议决定召开2025年第三次临时股东大会，具体时间另行通知。所有议案均获全票通过。