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千金药业: 千金药业第十一届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

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2025-10-30 04:50:31

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（原标题：千金药业第十一届董事会第十四次会议决议公告）

株洲千金药业股份有限公司于2025年10月29日召开第十一届董事会第十四次会议，以通讯表决方式审议通过多项议案。会议应表决董事8人，实际表决8人。审议通过关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案，该议案尚需提交股东大会审议。同时审议通过关于修订、新增公司部分治理制度的议案，拟修订18项现行制度，新增3项制度，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《募集资金使用管理办法》修订稿尚需提交股东大会审议。会议审议通过《公司2025年三季度报告》的议案。会议决定召开2025年第二次临时股东大会，时间为2025年11月17日，地点为公司会议室，审议相关议案。所有议案表决结果均为8票赞成，0票反对，0票弃权。

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