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合富中国: 合富中国第三届董事会第三次会议决议公告内容摘要

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2025-10-30 04:50:05

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（原标题：合富中国第三届董事会第三次会议决议公告）

合富（中国）医疗科技股份有限公司第三届董事会第三次会议于2025年10月29日以现场与视讯相结合的方式召开，会议由董事长李惇先生主持，应到董事6人，实到6人，其中王琼芝女士委托李惇先生出席会议并表决。会议审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，该议案已由董事会审计委员会审查通过，表决结果为6票赞成，0票反对，0票弃权。会议审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，该议案亦经审计委员会审查通过，表决结果为6票赞成，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交股东会审议。会议审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，表决结果为6票赞成，0票反对，0票弃权。会议决议合法有效。相关公告文件已在上海证券交易所网站披露。

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