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春秋电子: 独立董事专门会议工作细则（2025年10月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-30 04:34:52

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（原标题：独立董事专门会议工作细则（2025年10月））

苏州春秋电子科技股份有限公司独立董事专门会议工作细则规定，独立董事专门会议由全体独立董事参加，旨在完善公司治理。下列事项须经该会议讨论并经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议：应披露的关联交易、变更或豁免承诺方案、公司被收购时董事会决策及措施等。独立董事行使特别职权如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会会议前，也需经该会议审议通过。会议可定期或临时召开，半数以上独立董事出席方可举行，表决实行一人一票，决议须经全体独立董事过半数同意。会议记录须真实、准确、完整，保存期限不少于10年。公司应为会议提供便利，保障独立董事知情权，并承担相关费用。本细则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

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