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南山铝业: 山东南山铝业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知内容摘要

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2025-10-30 03:30:29

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（原标题：山东南山铝业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知）

山东南山铝业股份有限公司将于2025年11月17日14时30分在山东省烟台龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅召开2025年第二次临时股东会，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日9:15-15:00。会议审议事项包括：与南山集团、新南山国际投资、齐力铝业、南山集团财务公司签订2026年度日常关联交易协议及相关额度预计；修订公司对外投资管理、董监高持股管理制度；2025年特别分红方案；补选第十一届董事会两名董事，选举马正清、张华为董事。股权登记日为2025年11月10日，A股股东参会需登记，现场及网络投票相结合，同一表决权以第一次投票结果为准。中小投资者对部分议案单独计票，关联股东需回避表决。会议资料详见公司公告及上交所网站。

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