（原标题：香江控股关于取消监事会、修订《公司章程》以及修订、废止公司部分管理制度的公告）
深圳香江控股股份有限公司于2025年10月29日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过取消监事会、修订《公司章程》及部分管理制度的议案。公司拟取消监事会，由审计委员会行使监事会职权，并对《公司章程》中“股东大会”统一修改为“股东会”，删除“监事”“监事会”等表述，相关内容调整为审计委员会。同时修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》，废止《监事会议事规则》。《公司章程》多项条款涉及股东权利、董事义务、法定代表人职责、财务资助、担保事项等内容。本次修订尚需提交公司股东大会审议。此外，公司拟修订多项内部管理制度，其中《独立董事工作制度》《会计师事务所选聘制度》需提交股东大会审议。
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