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香江控股: 香江控股董事会秘书工作制度（20251029）内容摘要

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2025-10-30 03:21:29

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（原标题：香江控股董事会秘书工作制度（20251029））

深圳香江控股股份有限公司董事会秘书工作制度规定，董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、公司治理、投资者关系、股权管理等事务，并作为公司与上海证券交易所的指定联络人。任职需具备财务、法律等专业知识及董事会秘书资格证书，存在特定违规情形者不得担任。公司应在原任秘书离职后三个月内聘任新秘书，空缺期间由董事或高管代行职责，超三个月由法定代表人代行。董事会秘书履职需遵守保密义务，有权查阅公司文件、列席相关会议，公司应提供必要支持。若履职中受阻挠，可直接向交易所报告。违反制度将被惩戒，严重者将被解聘。本制度经董事会审议通过后实施。

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