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香江控股: 香江控股独立董事工作制度（20251029）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-30 03:19:55

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（原标题：香江控股独立董事工作制度（20251029））

深圳香江控股股份有限公司独立董事工作制度规定，独立董事应独立履行职责，不受公司及主要股东影响，维护公司整体利益及中小股东权益。公司设三名独立董事，至少一名为会计专业人士。独立董事需具备五年以上法律、会计或经济工作经验，且不得在公司及其关联方任职或存在重大业务往来。独立董事每届任期不超过六年，连续两次未亲自出席董事会会议将被提议解职。独立董事享有特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、发表独立意见等。董事会审计、提名、薪酬与考核委员会相关事项须经独立董事审议或提出建议。公司应保障独立董事知情权、工作条件及津贴，并建立责任保险制度。本制度自股东会批准之日起实施。

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