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浙江交科: 董事会议事规则（2025年10月）内容摘要

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2025-10-30 02:58:26

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（原标题：董事会议事规则（2025年10月））

浙江交通科技股份有限公司董事会议事规则（2025年10月）规定，董事会由十一名董事组成，设董事长一人，独立董事四人，职工董事一人。董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、聘任高管等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。会议由董事长召集主持，应有过半数董事出席方可举行。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及对外担保等事项需出席会议的三分之二以上董事同意。关联交易、重大事项需独立董事过半数同意后提交董事会审议。会议记录由董事、董事会秘书和记录人员签名，保存期限为十年。本规则自股东会审议通过之日起生效。

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