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科翔股份: 第三届董事会第四次会议决议公告内容摘要

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2025-10-30 02:44:59

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（原标题：第三届董事会第四次会议决议公告）

广东科翔电子科技股份有限公司第三届董事会第四次会议于2025年10月28日召开，会议审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》，认为报告真实反映公司财务状况和经营成果，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。会议审议通过《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票相关授权的议案》，授权董事长及其指定人员在发行股数未达拟发行数量70%时，可在不低于发行底价前提下调整发行价格，或决定启动追加认购或中止发行。会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，因郑晓蓉辞任总经理，聘任胡永栓为新任总经理，任期至第三届董事会届满。所有议案均获5票同意，0票反对，0票弃权。

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