（原标题：第八届董事会第二十五次会议决议公告）
上海现代制药股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2025年10月29日召开，审议通过《2025年第三季度报告》。会议同意变更经营范围并修订《公司章程》，提交股东大会审议。会议提名许继辉、蔡买松、刘勇、邢永刚、祝林为第九届董事会非独立董事候选人；吴范宏、储文功、邵瑞庆为独立董事候选人，待上交所审核后提交股东大会审议。董事会同意聘任张忠喜兼任公司总法律顾问、首席合规官。会议还审议通过修订《对外捐赠管理办法》《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》《对外担保管理制度》，其中《对外担保管理制度》需提交股东大会审议。会议同意调整2025年度内部审计计划，并提请召开2025年第三次临时股东会，具体时间由董事长确定。
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