（原标题：第二届董事会独立董事专门会议第五次会议决议）
四川汇宇制药股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第五次会议于2025年10月29日以通讯方式召开，会议应出席独立董事3名，实际出席3名，会议由龙永强先生主持，表决程序符合相关规定。会议审议通过《关于公司及其关联方共同参与投资私募基金暨关联交易的议案》。独立董事认为，公司拟以自有资金认缴出资人民币700万元参与认购私募基金，与关联方共同投资，有助于公司在产业链的生态布局，借助专业投资机构经验，拓宽投资渠道，把握行业投资机会，优化投资结构。本次交易遵循公平、公正、公允的市场化原则，符合法律法规及公司章程规定，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。一致同意该事项，并同意提交公司董事会审议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
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