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ST熊猫: ST熊猫第八届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

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2025-10-30 00:59:16

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（原标题：*ST熊猫第八届董事会第十一次会议决议公告）

熊猫金控股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2025年10月29日召开，会议由董事长王正主持，应到董事5人，实到5人，符合法定程序。会议以通讯表决方式审议通过两项议案：一是公司2025年第三季度报告，该议案已获董事会审计委员会审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站；二是关于聘任公司董事会秘书的议案，经董事会提名委员会任职资格审核通过，同意聘任陈默先生为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。上述事项表决结果均为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。公告编号为临2025-055。

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