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磁谷科技: 第二届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要

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2025-10-30 00:56:58

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（原标题：第二届董事会第二十五次会议决议公告）

南京磁谷科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2025年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长吴立华召集并主持，应出席董事9人，实际出席9人。会议通知于2025年10月24日通过邮件送达。本次会议的召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定，决议合法有效。会议审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》，董事会认为该报告真实、公允地反映了公司2025年1-9月的财务状况、经营成果和现金流量。该议案已获董事会审计委员会第十四次会议审议通过并提交董事会，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，无需提交股东大会审议。相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025年第三季度报告》。

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