（原标题：羚锐制药第九届董事会第十七次会议决议公告）
河南羚锐制药股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2025年10月28日以通讯方式召开，应到董事9名，实到9名，会议合法有效。会议审议通过《2025年第三季度报告》；审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，相应修订《公司章程》，废止《监事会议事规则》，该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议；审议通过《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》，涉及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度，其中部分制度尚需提交股东大会审议；审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。所有议案均获9票赞成，0票反对，0票弃权。
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