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大业股份: 大业股份第五届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

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2025-10-30 00:56:33

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（原标题：大业股份第五届董事会第十八次会议决议公告）

山东大业股份有限公司于2025年10月29日召开第五届董事会第十八次会议，应到董事5人，实到5人，会议由董事长窦勇召集并主持，程序合法合规。会议审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，具体内容详见上海证券交易所网站披露的《2025年第三季度报告》。会议同时审议通过《关于调整第五届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》，因原董事张兰州离任，选举郑洪霞为薪酬与考核委员会委员，任期至第五届董事会届满。调整后该委员会成员为：丁鸿雁（独立董事、召集人）、王磊（独立董事）、郑洪霞（董事）。公告日期为2025年10月30日。

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