（原标题：山西通宝能源股份有限公司十二届董事会三次会议决议公告）
山西通宝能源股份有限公司十二届董事会三次会议于2025年10月28日召开，应到董事7名，实到7名，会议合法有效。会议审议通过《2025年第三季度报告》；审议通过《关于与晋能控股集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》，关联董事回避表决，该议案需提交股东会审议；审议通过《关于晋能控股集团财务有限公司风险评估报告的议案》《关于在晋能控股集团财务有限公司存款风险处置预案的议案》，均经独立董事专门会议及审计委员会全票通过；审议通过《关于修改<内部控制评价办法>的议案》，删除原条款中关于监事会的相关表述；审议通过《2025年度内部控制评价工作方案》。上述相关公告于2025年10月30日在上海证券交易所网站及指定媒体披露。
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