七一二: 天津七一二通信广播股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：天津七一二通信广播股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告）

天津七一二通信广播股份有限公司第四届董事会第三次会议于2025年10月28日以现场与通讯相结合方式召开，应到董事11名，实到11名，会议由董事长庞辉召集主持。会议审议通过《关于<天津七一二通信广播股份有限公司2025年第三季度报告>的议案》，认为报告客观反映公司经营及财务状况。会议通过《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》，根据新《公司法》及监管要求，取消监事会设置，废止《监事会议事规则》，将监事会职责调整至董事会审计与风险控制委员会，并对28项治理制度进行修订或制定，涉及董事高管薪酬、对外担保、关联交易、信息披露等多项制度。相关子议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议。会议还通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，股东会定于2025年11月14日召开。所有议案均获全票通过。