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海阳科技: 海阳科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

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2025-10-30 00:55:02

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（原标题：海阳科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告）

海阳科技股份有限公司于2025年10月29日在公司会议室召开第二届董事会第十八次会议，会议由董事长陆信才主持，应出席董事9名，实际出席9名，会议召开符合相关法律法规和《公司章程》规定。会议审议通过《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票，该议案已获董事会审计委员会审议通过。同时审议通过《关于董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会的议案》，为提升公司环境、社会与公司治理（ESG）管理水平，将原“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”，在原有职责基础上增加ESG相关职责，委员会组成及成员不变，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票。

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